公告日期:2016-12-19
公告编号:2016-057
证券代码:430691 证券简称:麦稻之星 主办券商:申万宏源证券有限公司
合肥麦稻之星机械科技股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第五次临
时股东大会于2016年12月16日审议并通过:
任命为陈伟贺公司股东代表监事,任职期限从公司2016年第五
次临时股东大会结束开始至本届监事会任期满
本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东、董事、监事,
实际到会股东、董事、监事8人,持有公司股份5,210,000股,占股
份总数的100.00%,会议由周敬文主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 5,210,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100%,反对股数 0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%,弃
权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2016-057
该任命监事陈伟贺持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
现任职工代表监事谷宏伟由于个人原因辞去股东代表监事的职务,根据《公司法》、《公司章程》等 规定,公司2016年第五次临时股东大会同意陈伟贺为股东代表监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次监事任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次监事人员的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《合肥麦稻之星机械科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会
决议》
合肥麦稻之星机械科技股份有限公司
董事会
2016年12月19日
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