公告日期:2016-12-01
公告编号:2016-052
证券代码:430691证券简称:麦稻之星 主办券商:申万宏源证券有限公司
合肥麦稻之星机械科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
合肥麦稻之星机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2016年12月1日在公司会议室举行。本次会议的通知于2016年11月29日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事长周利刚主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《合肥麦稻之星机械科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议议案表决情况
经审议,会议以投票表决的方式通过以下议案:
(一)审议通过《关于公司新一届监事候选人的议案》
鉴于公司现任监事沈晨阳、谷宏伟因为个人原因向公司提出辞职,为此公司监事会同意接受现任监事沈晨阳、谷宏伟的辞职,并同意沈明月为公司第二届监事会的新任职工代表监事,同意提名陈伟贺为公司第二届监事会的新任股东代表监事候选人。
现任监事的辞职以及新任监事会成员的任期从股东大会审议通 公告编号:2016-052
过后生效。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于提议召开公司2016年第五次临时股东大
会的议案》
提议召开合肥麦稻之星机械科技股份有限公司2016年第五次临
时股东大会。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》。
2、公司现任监事的辞呈
3、提名监事的简历
合肥麦稻之星机械科技股份有限公司
监事会
2016年12月1日
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