公告日期：2016-11-14

股份简称：麦稻之星 股份代码：430691 公告编号：



2016-045



合肥麦稻之星机械科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



合肥麦稻之星机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年11月 14日在公司会议室举行。本次会议的会议通知于 2016年11月10日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。公司全体董事周敬文、佟亮、刘哲、丁莉、金多均出席了本次会议，全体监事谷宏伟、周利刚、沈晨阳列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《合肥麦稻之星机械科技股份有限公司章程》的规定。



二、会议表决情况：



经与会全体董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：



1、审议通过《关于修改合肥麦稻之星机械科技股份有限公司名称的议案》；



议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案仍需提交公



司股东大会审议通过



2、审议通过《关于修改合肥麦稻之星机械科技股份有限公司经营范围的议案》；



议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案仍需提交公



司股东大会审议通过



3、审议通过《关于修改合肥麦稻之星机械科技股份有限公司章程的议案》；



议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案仍需提交公



司股东大会审议通过。



股份简称：麦稻之星 股份代码：430691 公告编号：



2016-045



4、审议通过《关于召开合肥麦稻之星机械科技股份有限公司2016年第四次临时股东



大会通知的议案》



议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



三：备查文件目录



1.经与会董事签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议



合肥麦稻之星机械科技股份有限公司



董事会



2016年11月14日




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