公告日期:2016-09-22
股份简称:麦稻之星 股份代码:430691 公告编号:
2016-042
合肥麦稻之星机械科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
合肥麦稻之星机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2016年9月 21日在公司会议室举行。本次会议的会议通知于 2016 年9月 16日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。公司全体董事周敬文、佟亮、刘哲、丁莉、金多均出席了本次会议,全体监事谷宏伟、周利刚、沈晨阳列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《合肥麦稻之星机械科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况:
经与会全体董事审议,以投票表决方式审议通过以下议案:
1、审议通过《关于拟变更合肥麦稻之星机械科技股份有限公司注册地址的议案》; 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。此议案仍需提交公司股东大会审议通过
2、审议通过《关于拟修改合肥麦稻之星机械科技股份有限公司章程的议案》;
议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。此议案仍需提交公
司股东大会审议通过
3、审议通过《关于召开合肥麦稻之星机械科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知的议案》
议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三:备查文件目录
股份简称:麦稻之星 股份代码:430691 公告编号:
2016-042
1.经与会董事签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议
合肥麦稻之星机械科技股份有限公司
董事会
2016年9月22日
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