公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-011

证券代码：430690 证券简称：楚祥医疗 主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务 正常发展、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置 自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟在不超过人民币 2000 万元（含本数）的额度内利用闲
置资金购买理财产品。本次投资理财产品资金来源仅限于公司自有 闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超

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过人民币 2000 万元（含本数）的额度内利用闲置资金购买理财产
品，投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 5
月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可 进行再投资。
（四） 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于<公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》，该
议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃
权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于流动性好、安全性高的低风险型理 财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济 和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为预 防风险，公司董事会提议授权由公司的财务部门具体操作实施，公 司将指派专人负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决 策，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将

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及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金的情况下 运用自有闲置资金进行适度的低风险理财产品的购买，可以提高资 金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。五、 备查文件目录

（一）与会董事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第四 届董事会第四次会议决议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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