公告日期：2021-04-09

证券代码：430690 证券简称：楚祥医疗 主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 8 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 03 月 22 日以电话

通知

5. 会议主持人：监事会主席熊迪

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



详见《2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2020 年年度报告》（以下简称：“2020 年年度报告”）（公告编号：2021-003）和《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2020年年度报告摘要》 （公告编号：2021-004）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）、公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。



（2）、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地

反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



详见《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



详见《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》的议案



1.议案内容：



经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表进行审计，根据公司的经营情况董事会决定 2020 年度不对公司股东进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的

议案

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2021-008）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：





公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普……
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