公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-009
证券代码：430689 证券简称：摩登百货 主办券商：广发证券
广州摩登百货股份有限公司《公司章程》变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

广州摩登百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百二十一条董事会行使下列 第一百二十一条董事会行使下列
职权： 职权：

（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；


公告编号：2019-009
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；董事会可经公司年度股东大会授权
（七）拟订公司重大收购、收购本募集资金总额不超过1000万元的范围公司股票或者合并、分立、解散及变更内发行股票，该项授权在下一年年度股
公司形式的方案； 东大会召开日失效。

（八）在股东大会授权范围内，决 （七）拟订公司重大收购、收购本
定公司对外投资、收购出售资产、资产公司股票或者合并、分立、解散及变更抵押、对外担保事项、委托理财、关联公司形式的方案；

交易等事项； （八）在股东大会授权范围内，决
（九）决定公司内部管理机构的设定公司对外投资、收购出售资产、资产
置； 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
（十）聘任或者解聘公司总经理、交易等事项；
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 （九）决定公司内部管理机构的设或者解聘公司副总经理、财务负责人等置；
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 （十）聘任或者解聘公司总经理、
惩事项； 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
（十一）制订公司的基本管理制或者解聘公司副总经理、财务负责人等
度； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
（十二）制订本章程的修改方案；惩事项；

（十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十二）制订本章程的修改方案；
换为公司审计的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇 （十四）向股东大会提请聘请或更
报并检查总经理的工作；对公司治理机换为公司审计的会计师事务所；
制是否给所有的股东提供合适的保护 （十五）听取公司总经理的工作汇

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