公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-051
证券代码：430689 证券简称：摩登百货 主办券商：广发证券
广州摩登百货股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

广州摩登百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十二条本章程中书面通知的 第五十二条本章程中书面通知的
通知方式包括：直接送达、电子邮件、通知方式包括：直接送达、电子邮件、
邮寄、传真或其他方式。 邮寄、传真、公告或其他方式。

股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股

公告编号：2018-051
东均有权出席股东大会，并可以书面委东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话 （四）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。
四、备查文件

《广州摩登百货股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

广州摩登百货股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。