公告日期：2017-01-03

公告编号：2017-001



证券代码：430688 证券简称：鹏远光电 主办券商：安信证券



河北鹏远光电股份有限公司



2016年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月30日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长朱立秋



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



公告编号：2017-001



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份50,800,000股，占公司股份总数的94.95%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会届满，公司董事会推举朱立秋、朱立波、董勤会、张寅、高丽红为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会通过之日起三年，董事候选人董勤会、张寅、高丽红非上一届董事，简历见全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）2016年12月15日公开披露的《河北鹏远光电股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2016-055）》。



2、议案表决结果：



同意股数50,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。



(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届监事会届满，公司监事会推举王玲、张昕为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与2016年第一次职工代表大会 公告编号：2017-001



选举产生的职工监事庞宝华共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年，股东代表监事候选人张昕非第一届监事，简历见全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）2016年12月15日公开披露的《河北鹏远光电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2016-056）》。



2、议案表决结果：



同意股数50,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。



三、备查文件目录



（一）《河北鹏远光电股份有限公司2016年第七次临时股东大



会决议》



河北鹏远光电股份有限公司



董事会



2017年1月3日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。