公告日期：2016-12-15

证券代码：430688 证券简称：鹏远光电 主办券商：安信证券



河北鹏远光电股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月9日，书面方式。



2、会议召开时间：2016年12月14日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长朱立秋



6、会议主持人：董事长朱立秋



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，是合法有效的。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会届满，公司董事会推举朱立秋、朱立波、董勤会、张寅、高丽红为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会通过之日起三年，董事候选人董勤会、张寅、高丽红非第一届董事会董事，简历见附件。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请公司2016年第七次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司 2016年第七次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司董事会提议于2016年12月30日上午9:00在公司会议室



召开2016年第七次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不存在回避表决的情况。



三、 备查文件目录



（一）《河北鹏远光电股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》



（二）《河北鹏远光电股份有限公司第一届董事会第二十六次会议记录》



河北鹏远光电股份有限公司



董事会



2016年12月15日



附件：



董勤会，男，出生于1979年05月，中国国籍，无境外永久居



留权，2003年7月毕业于齐齐哈尔大学，大学本科学历，获得学士



学位。2003年7月至2009年2月，秦皇岛开发区华博晶体技术有



限公司技术部经理助理；2009年3月至2013年12月，秦皇岛鹏远



光电子科技有限公司副总经理；2013年12月至2015年8月，河北



鹏远光电股份有限公司副总经理。2015年9月至2016年3月，秦



皇岛开发区科技金融中心高级总监；2016年4月至今任河北鹏远光



电股份有限公司副总经理。



张寅先生，男，出生于1979年9月，中国国籍，无境外永久居



留权，1998年9月至2002年7月燕山大学电气工程学院自动化专



业学士；2002年4月至2002年9月秦皇岛科盈电子科技有限公司



任电气工程师；2002年9月至2003年9月天津市计算机研究所任



自动化工程师；2003年9月至2006年4月燕山大学电气工程学院



控制理论与控制工程专业硕士；2006年4月至2006年9月秦皇岛



海湾安全股份有限公司任硬件开发工程师；2006年9月至2009年9



月秦皇岛职业技术学院机电工程系教师副教授职称。2009年9月至



2016年5月燕大大学机械工程学院博士。20……
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