公告日期:2022-04-28
证券代码:430687 证券简称:华瑞核安 主办券商:金元证券
北京华瑞核安科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:王伟华
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及 有关法律、法规的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事刘晓华、周建波、刘亚莉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《华瑞核安:2021 年年度报告》(公告编号:2022- 010)和《华瑞核安:2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会根据工作情况编制了《2021 年度董事会工作报告》,对 2021 年度公
司董事会工作情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况,公司总经理王伟华先生
对 2021 年度公司经营管理工作进行全面总结,做了 2021 年度总经理工作报
告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2021 年
度审计报告,编制了公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,编制了公司《2022 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
考虑到公司经营现状及未来发展,2021 年度公司将不进行利润分配,也不
实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容:
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的《关于北京 华瑞核安科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金 占用情况的专项意见》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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