公告日期:2024-06-13
公告编号:2024-019
证券代码:430686 证券简称:华盛控股 主办券商:长江承销保荐
华盛科技控股股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席李江先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李江为监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,选举李江先生为监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起生效。
公告编号:2024-019
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《华盛科技控股股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
华盛科技控股股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 13 日
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