公告日期:2024-04-18
公告编号:2024-002
证券代码:430686 证券简称:华盛控股 主办券商:长江承销保荐
华盛科技控股股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人:李江先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,监事会主席李江代表公司监事会汇报公司 2023 年年度监事会工作。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-002
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《2023 年年度报告摘要》以及《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司汇报 2023 年度财务决算报告及 2024
年度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度利润分配》
1.议案内容:
公司 2023 年经营成果为亏损,2023 年末累计未分配利润为负,故不进行利
润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-002
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)熟悉公司情况,经全体监事一致同意,续聘该事务所为 2024 年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《华盛科技控股股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
华盛科技控股股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日
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