公告日期:2023-09-20
公告编号:2023-038
证券代码:430686 证券简称:华盛控股 主办券商:长江承销保荐
华盛科技控股股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长钱文鑫先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向黄景锟借款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
2023 年 9 月 19 日,公司因生产经营及业务发展的需要,计划向董事黄景锟
先生借款人民币现金贰佰万元,用于补充公司流动资金,贷款期限不超过壹年。
公告编号:2023-038
本次交易协议由公司经营管理层,根据业务开展需要,签署相关协议,构成关联交易,现披露相关内容。
具体议案内容详见公司于2023年9月在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-039)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事钱文鑫、黄景锟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
华盛科技控股股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日
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