公告日期:2023-06-20
公告编号:2023-025
证券代码:430686 证券简称:华盛控股 主办券商:长江承销保荐
华盛科技控股股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席李江先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事徐倩因个人原因缺席,委托监事王琼代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈俊茹为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
根据实际经营发展需要,公司监事会提名陈俊茹为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届选举之日止。
公告编号:2023-025
陈俊茹,女,1998 年 8 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,浙
江大学经济学院博士研究生学历。2018 年起,曾在安永华明会计师事务所金融服务组、中信证券股份有限公司投资银行委、平安科技(深圳)有限公司数字化战略规划平台、蚂蚁集团战略研究部门实习任职。2019 年 9 月至今任三驱科技(杭州)有限公司运营部负责人。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华盛科技控股股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
华盛科技控股股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 20 日
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