公告日期：2024-04-22

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-030

宁波新芝生物科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 购买理财产品概述
（一） 购买理财产品目的

为了提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金 利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司拟利用部分闲置有资 金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品，保障闲置资金的投 资收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二） 购买理财产品的额度和资金来源

公司拟使用部分闲置自有资金以购买安全性高、流动性好的保本型或低风 险型理财产品（风险等级为 R1）等方式进行投资理财，资金使用任一时点总 额度不超过人民币 10,000 万元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买 理财产品金额将根据公司资金情况增减。
（三） 购买理财产品方式
1、 预计购买理财额度的情形

公司购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品（风险等级为 R1）的品种包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知 存款及其他低风险理财产品等。

在董事会审议通过的额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关投资决 策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权自
本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。
（四） 购买理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、 决策与审议程序

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品仅限于安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为 R1），投资风险相对较低，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除 投资收益具有一定的波动性。此外，也存在因工作人员失误可能导致的相关风 险。

为防范投资风险，公司会严格筛选投资产品，并安排财务人员对理财产品 进行持续跟踪、分析，对理财资金使用与保管情况进行监督，确保资金的安全 性和流动性。
四、 购买理财对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金 购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品（风险等级为 R1），有 利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平， 为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司 将终止购买或及时赎回保本型或低风险型理财产品以保证公司资金需求。因此 购买保本型或低风险型理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营 业务正常开展。

五、 备查文件目录
（一）《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》； （二）《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。