公告日期：2024-04-22

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-016
宁波新芝生物科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：新芝生物会议室

3.会议召开方式：现场召开及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周芳女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事朱佳军、寿淼钧、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：


该 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事
会工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《独立董事 2023 年度述职报告（毛磊）》（公告编号：2024-020）、《独立 董事 2023 年度述职报告（罗春华）》（公告编号：2024-021）、《独立董事 2023 年度述职报告（梅乐和）》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，公司独立董事毛磊先生、梅乐和先生、罗春华女士分别向董事会提交了 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具专
项 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报 告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议……
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