公告日期：2024-03-27

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-012
宁波新芝生物科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：新芝生物会议室
3.会议召开方式：现场召开及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事虞明霞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子
公司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度， 授信期限为一年，综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票 等（具体业务品种以相关银行审批为准）。授信期限内，各银行授信额度可循 环使用。

公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格 的审批权限和程序，能够有效防范风险。公司拟申请的上述授信额度不等于公 司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取 得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最 终发生额以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于公司及子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新芝生物”）为加快 发展在通用仪器高低温设备产品线的延伸，根据公司的经营发展需要，公司拟 购买宁波阿弗斯恒温制冷技术有限公司（以下简称“阿弗斯”或“标的公司”） 55%股权，交易价格为 825.00 万元。阿弗斯目前股权结构为：向国勇持股 30%、 尧雷飞持股 30%、骆科江持股 30%、李奕宏持股 10%。本次新芝生物收购四位 自然人（或称“转让方”）55%股份，分别为：向国勇 5%股份、尧雷飞 20%股 份、骆科江 20%股份，李奕宏 10%股份。

本次交易完成后，阿弗斯股东结构将变更为：新芝生物持股 55%、向国勇
25%股份、尧雷飞 10%股份、骆科江 10%股份。投资后取得阿弗斯纳入公司合 并报表范围。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八 届监事会第七次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 27 日

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