公告日期：2020-04-20

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛主办券商：申万宏源

上海谊盛置业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 公司的经营宗旨：致力于成为中 第十一条 公司的经营宗旨：未来三年完
成转型，致力于成为国内优秀的新能源应
国最优秀的出租型公寓运营商、开发商与服 用领域的研发、设计、生产、销售公司之
务商之一。 一。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围： 第十二条 经依法登记，公司的经营范
围：新能源应用领域的研发、设计、生产、
物业管理，房地产经纪，建筑装饰装修建设 销售，金属加工销售，物业管理，房地产工程设计与施工，会务服务，展览展示，餐 经纪，建筑装饰装修建设工程设计与施工，饮企业管理；从事计算机科技、网络信息科 会务服务，展览展示服务，餐饮企业管理；
从事计算机科技、网络信息科技专业领域
技专业领域内的技术开发、技术转让、技术 内的技术开发、技术转让、技术咨询、技咨询、技术服务，旅游咨询，自有设备的租 术服务，旅游咨询，自有设备的租赁，旅
馆。

赁，旅馆。

第三十八条 公司下列对外担保行为， 第三十八条 公司下列对外担保行为，应
应当在董事会审议通过后提交股东大会审 当在董事会审议通过后提交股东大会审议
议通过： 通过：

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计
保总额，达到或超过最近一期经审计净资 净资产 10%的担保；


产的 50%以后提供的任何担保； (二)公司的对外担保总额，达到或超过最近
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近 一期经审计总资产的 30%以后提供的任
一期经审计总资产的 30%以后提供的任 何担保；

何担保； (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提 供的担保；

供的担保； (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提
(四) 对股东、实际控制人及其关联方提供 供的担保；

的担保。 (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的
(五) 法律、法规、规范性文件或者本章程 担保。

规定的其他担保情形。 (六)法律、法规、规范性文件或者本章程规
(六)法律、法规、规范性文件或者本章程规 定的其他担保情形。

定的其他担保情形。 股东会审议担保事项时，必须经出席股东
股东会审议担保事项时，必须经出席股东 会会议的三分之二以上股东审议通过。（表会会议的三分之二以上股东审议通过。（表 述）

述） 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
股东大会在审议为股东、实际控制人及其 关联方提供担保的议案时，该股东或受该关联方提供担保的议案时，该股东或受该 实际控制人支配的股东，不得参与该项表实际控制人支配的股东，不得参与该项表 决，该项表决由出席股东大会的其他股东决，该项表决由出席股东大会的其他股东 所持表决权的半数以上通过。

所持表决权的半数以上通过。 公司对股东、实际控制人及其关联方提供
公司对股东、实际控制人及其关联方提供 担保时，必须要……
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