公告日期：2020-04-20

ST 谊盛

NEEQ:430684

上海谊盛置业股份有限公司

年度报告
2019


公司年度大事记

由于公司董事范年臻先生因工作原因申请辞去董事职务（参见公告 2019-020），由此导致公司董事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2019年7月2日审议并通过任命丁建华先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

为确保持续经营，公司已开启新的主营业务：销售铜杆业务，并于 2019 年 12 月
27 日与江苏圣威铜业有限正式签署铜杆代加工、销售业务，报告期内该部分业务已产生一定收入，2020 年预计公司销售铜杆业务将显著改善公司 2020 年的营收、利润。

目 录


第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第四节 管理层讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 股本变动及股东情况 ...... 18
第七节 融资及利润分配情况 ...... 20
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 20
第九节 行业信息 ...... 22
第十节 公司治理及内部控制 ...... 22
第十一节 财务报告...... 26

释义

释义项目 释义

本公式、公司、股份公司、谊盛股份 指 上海谊盛置业股份有限公司

股东大会 指 上海谊盛置业股份有限公司股东大会

监事会 指 上海谊盛置业股份有限公司监事会

“三会” 指 股东大会、董事会和监事会

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

公司章程 指 上海谊盛置业股份有限公司公司章程

证监会 指 中国证券业监督管理委员会

全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商 指 申万宏源证券有限公司

会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）


第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周杰、主管会计工作负责人翟磊磊及会计机构负责人（会计主管人员）翟磊磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是 √否

确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。