公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-021

证券代码：430684 证券简称：ST谊盛 主办券商：申万宏源

上海谊盛置业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：周杰董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认购对象周杰与公司签署<解除协议>的议案》
1.议案内容：
因认购对象周杰未能于认购截止日前缴纳认购款，双方协商一致签署《解除协议》，解除原《股票发行认购协议》中双方的一切权利义务。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-021

3.回避表决情况：
本议案审议事项涉及关联董事周杰已回避表决，本议案有效表决票数为3票。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止2018年第一次股票发行方案》的议案
1.议案内容：
终止2018年第一次股票发行方案。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举丁建华先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
公司董事范年臻先生因工作原因申请辞去董事职务（参见公告2019-020），由此导致公司董事人数低于法定最低人数。特推选丁建华先生为公司新的董事人员，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自公司2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。丁建华先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》


公告编号：2019-021

1.议案内容：
公司拟于2019年7月24日召开2019年第二次临时股东大会，审议前述三项议案。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海谊盛置业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

上海谊盛置业股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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