公告日期：2019-03-14

公告编号：2019-006
证券代码：430684 证券简称：ST谊盛 主办券商：申万宏源

上海谊盛置业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数4,231,000股，占公司有表决权股份总数的84.62%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海谊盛置业股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订
稿）>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2019-006
公司已于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告（公告编号：2019-005），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
由于关联股东周杰有意愿参与本次认购，因此关联股东周杰回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》1.议案内容：
公司已于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告（公告编号：2019-005），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数4,231,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<股份认购协议>文本的议案》
1.议案内容：
公司已于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告（公告编号：2019-005），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况


公告编号：2019-006
由于关联股东周杰有意愿参与本次认购，因此关联股东周杰回避表决。
三、备查文件目录
《上海谊盛置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

上海谊盛置业股份有限公司
董事会
2019年3月14日

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