公告日期：2019-02-25

上海谊盛置业股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

（修订稿）

住所：上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路1077号2
幢2130室

主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

2019年2月


声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息

二、发行计划

三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

五、其他需要披露的重大事项

六、中介机构信息

七、公司董事、监事、高级管理人员声明


释 义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、谊指上海谊盛置业股份有限公司
盛股份

证监会 指中国证券监督管理委员会

股转系统 指全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《业务细则》 指《全国中小企业股份转让系统股票发行业务
细则（试行）》

《公司章程》 指《上海谊盛置业股份有限公司章程》
《投资者适当性管指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
理细则》 管理细则》

本次发行 指向符合全国中小企业股份转让系统投资人适
当性管理规定的机构投资者和自然人投资者
定向发行股票

发行对象 指符合全国中小企业股份转让系统投资人适当
性管理规定的机构投资者和自然人投资者

主办券商 指申万宏源证券有限公司

律师事务所 指上海融馨盛律师事务所

会计师事务所 指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指人民币元、人民币万元

注：本发行方案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致

一、公司基本信息
(一)公司名称:上海谊盛置业股份有限公司
(二)证券简称:ST谊盛
(三)证券代码：430684
(四)注册地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路1077号2幢2130室
(五)办公地址：上海市浦东新区碧波路912弄5号楼
(六)联系电话：021-68781059
(七)法定代表人:周杰
(八)董事会秘书或信息披露负责人:翟磊磊
二、发行计划
(一)发行目的:

公司本次股票发行的主要目的是为了尽快开展公司实质性业务、增强公司市场竞争力，满足市场需求、保障公司经营目标和未来发展战略的实现。此次募集资金，主要用于补充流动资金，为公司业务开展进行准备。募集资金到位后，公司将大力发展业务，从而更好满足客户需求，巩固核心竞争力，提升公司未来盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续、稳健发展。
(二)发行对象：
1、现有股东优先认购安排：

本次股票发行以现金方式认购，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，公司现有股东在同等条
件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权，公司股权登记日（为本次股票发行的股东大会股权登记日2019年3月7日）在册股东享有优先认购权，每个在册股东按其股权登记日持股比例确定相应的配售上限，在册股东可在其配售上限内，将填写完整的《在册股东股份认购意向单》（详见附件）提交或传真至公司以确定是否参与本次股票发行（原件或传真件均有效）。在股权登记日后7日内，在册股东没有回传《在册股东股份认购意向单》的一律视为放弃本次股票优先认购，并视为承诺其自愿放弃本次股票发行的优先认购权……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。