公告日期：2020-05-25

武汉新中德塑机股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日上午 10：00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430683 新中德 2020 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市康达（武汉）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
武汉新中德塑机股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
（二）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
（三）审议《2019 年度财务决算报告的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。

决议公告》，公告编号为2020-014。
（五）审议《2019 年度利润分配方案的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
（八）审议《关于向中国邮政银行武汉市分行申请 1000 万元流动资金贷款的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
（九）审议《公司董事会换届选举的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。
（十）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为2020-015。

（十一）审议《公司监事会换届选举的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为2020-015。
（十二）审议《修订公司章程的议案》
议案内容详见公司于2020 年4 月28 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于拟修订公司章程公告》。公告编号 2020-004。
（十三）审议《董事会规则的议案》
议案内容详见公司于2020 年4 月28 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《董事会规则》。公告编号 2020-006。
（十四）审议《股东大会规则的议案》
议案内容详见公司于2020 年4 月28 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《股东大会规则》。公告编号 2020-007。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账……
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