公告日期：2021-04-21

证券代码：430683 证券简称：新中德 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉新中德塑机股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：武汉新中德塑机股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢国祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘华周因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

2.议案表决结果：



同意股数 21,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

2.议案表决结果：



同意股数 21,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

2.议案表决结果：



同意股数 21,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

2.议案表决结果：



同意股数 21,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

2.议案表决结果：



同意股数 21,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议

决议公告》，公告编号为 2021-003。

2.议案表决结果：



同意股数 21,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况……
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