公告日期：2018-03-06

公告编号：2018-014



证券代码：430681 证券简称：芒冠股份 主办券商：南京证券



南京芒冠科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场和网络结合



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：赵文龙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份20,258,418股，占公司股份总数的89.94%。



二、议案审议情况



(一)审议否决《关于变更部分募集资金用途的议案》



公告编号：2018-014



1.议案内容



因微校园联盟项目仍处于开发与推广的不断投入阶段，一直尚未产生良好的经济效益，基于谨慎考虑，根据公司经营情况，公司拟对该项目进行终结。截止2018年1月30日，微校园联盟项目募集资金余额为5,074,575.73元。为了更好地促进公司业务发展，提高公司资金使用效率，根据公司经营发展战略及营运资金需求，现拟将500万元变更成对外股权投资；剩余74,575.73元变更成补充流动资金，用作日常费用。



2.议案表决结果：



同意股数 5,002,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



24.69%；反对股数15,255,918股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 75.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议否决《关于公司收购资产的议案》



1.议案内容



为公司长远发展考虑，根据公司经营发展战略及营运资金需求，拟将500万元用作对外股权投资。投资标的为“浙江智晓科技股份有限公司”，注册地址为“浙江省义乌市北苑街道雪峰西路968号”，此次投资占对方15%的股权。



2.议案表决结果：



公告编号：2018-014



同意股数 5,002,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



24.69%；反对股数15,255,918股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 75.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东/代理人签字的股东大会决议



南京芒冠科技股份有限公司



董事会



2018年3月6日




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