公告日期:2018-02-09
公告编号:2018-008
证券代码:430681 证券简称:芒冠股份 主办券商:南京证券
南京芒冠科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议的召开情况:
南京芒冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月8日10:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2018年2月6日以书面形式发出。会议应出席董事5名,实到5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵文龙先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、会议的表决情况:
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1、议案内容:
详见公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
公告编号:2018-008
议案表决结果:
5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
2、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司收购资产的议案》
1、议案内容:
详见公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《收购资产的公告》。议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《南京芒冠科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
南京芒冠科技股份有限公司
董事会
2018年2月9日
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