公告日期:2018-01-25
公告编号: 2018-003
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证券代码: 430681 证券简称:芒冠股份 主办券商:南京证券
南京芒冠科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018 年 2 月 9 日上午 9 时 30 分
结束时间: 2018 年 2 月 9 日上午 12 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场和网络结合的方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规
和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
公告编号: 2018-003
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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 5 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(七)会议地点:公司会议室
二、 会议审议事项
审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018 年 2 月 9 日 9:00-9:30
(三)登记地点:
公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记: 1、自然人股东持本
人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记; 2、法定代表
人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印
章的单位营业执照复印件办理登记; 3、法人股东委托非法定代表
人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托
书、单位营业执照复印件办理登记; 4、办理登记手续,可用网络、
信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。
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联系人:陈清
联系地址:江苏省南京市雨花区安德门大街 6 号菊花台公园星火
创客园 3 栋 103
联系电话: 025-52402887
传真: 025-52402887
邮政编码: 210012
(二)会议费用:本次会议预期半天,与会人员交通费和餐费由公司负
担 (三
)临时提案
五、 备查文件目录
《南京芒冠科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
南京芒冠科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 25 日
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人将在收到提
案后 2 日内发出股东大会补充通知。
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