公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-032
证券代码:430676 证券简称:恒立数控 主办券商:财通证券
浙江恒立数控科技股份有限公司独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第九次会议于 2023 年12 月 8 日审议并通过《关于提名沈洪垚为独立董事候选人的议案》、《关于提名夏顺慧为独立董事候选人的议案》、《关于提名朱曦为独立董事候选人的议案》,聘任沈洪垚先生、夏顺慧先生、朱曦女士为公司独立董事,本次任命尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。
提名沈洪垚先生为公司独立董事,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名夏顺慧先生为公司独立董事,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱曦女士为公司独立董事,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公告编号:2023-032
为进一步完善公司治理结构,提高董事会规范运作和科学决策水平,强化公司董事会的内部制约机制。公司董事会拟增加 3 名独立董事,组建 9 人董事会,经董事会推荐,提名沈洪垚先生、夏顺慧先生、朱曦女士为公司独立董事。
(三)新任董监高人员履历
沈洪垚,男,1981 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历;
2010 年 10 月至 2013 年 1 月在浙江大学博士后工作站工作;2013 年 1 月至今,就职于
浙江大学。
夏顺慧,男,1981 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006
年 4 月 至 2010 年 3 月,就职于浙江杭天信律师事务所;2010 年 4 月至今,就职于
浙江英普律师事务所。
朱曦,女,1973 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会
计师,高级会计师职称。1996 年 9 月至 2003 年 12 月就职于德清县职业中专;2004 年
1 月至 2014 年 5 月,就职于湖州正立会计师事务所有限公司;2014 年 6 月至今,就职
于浙江天平会计师事务所湖州分所。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次独立董事的任命,将有利于完善董事会组织架构,进一步提高公司治理水平,不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
公告编号:2023-032
浙江恒立数控科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
浙江恒立数控科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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