公告日期：2022-11-11

上海天跃科技股份有限公司
章 程

2022 年 11 月


目 录


第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会 ......4

第一节 股东 ......4

第二节 股东大会的一般规定 ......6

第三节 股东大会的召集 ......9

第四节 股东大会的提案与通知 ......10

第五节 股东大会的召开 ......10

第六节 股东大会的表决和决议 ......13

第五章 董事会 ......16

第一节 董事 ......16

第二节 独立董事 ......19

第三节 董事会 ......22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ......27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ......27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29

第一节 财务会计制度 ......29

第二节 内部审计 ......30

第三节 会计师事务所的聘任 ......30

第九章 通知与公告 ......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......31

第一节 合并、分立、增资和减资 ......31


第二节 解散和清算 ......32

第十一章 修改章程 ......34
第十二章 信息披露 ......34
第十三章 投资者关系管理 ......35
第十四章 附则 ......36

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司实际情况，制订本章程。

第二条 上海天跃科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由原上海天跃科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原上海天跃科技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在上海市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：上海天跃科技股份有限公司

英文全称：SHANGHAI TYPROTECH TECHNOLOGY CO.,LTD.

第四条 公司住所：上海市杨浦区长阳路 1687 号东 1225 幢（A）楼 A517 室，
邮政编码为 200092。

第五条 公司注册资本为人民币 123,395,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、财务总监。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：稳健经营、持续发展、诚信为本、追求卓越。

第十二条 公司的经营范围：数字监控系统、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务以及销售；建筑智能化工程、公共安全防范工程设计、施工；计算机软硬件配件（除计算机信息系统安全产品）的研发、生产；企业管理咨询、商务信息咨询；安全咨询服务、安全系统监控服务、信息系统集成服务、档案整理服务；银行监控设备的日常维护及管理；集成电路设计、制造、销售；数据处理服务，云计算设备制造；配电开关控制设备研发、制造、销售；交通安全、管制专用设备制造；电工机械专用设备制造；上述产品、配套零部件以及相关技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。