公告日期:2022-10-27
公告编号:2022-072
证券代码:430675 证券简称:天跃科技 主办券商:光大证券
上海天跃科技股份有限公司
关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 11 日下午 2:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-072
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430675 天跃科技 2022 年 11 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
因公司实际发展及治理需要,公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定,对《公司章程》进行修订。
(二)审议《关于公司关联交易的议案》
公司拟将所持有的苏州邦明跃安创业投资中心(有限合伙)28%的财产份额转让给上海邦明创业投资有限公司。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-072
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 11 月 11 日上午 9:00-12:00
(三)登记地点:上海市浦东新区金海路 1000 号 50 号楼董事会秘书办公室四、其他
(一)会议联系方式:张克银 电话:021-65981999 传真:021-65985832;地 址:
上海市浦东新区金海路 1000 号 50 号楼
(二)会议费用:出席会议股东的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
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