公告日期：2022-10-27

证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：光大证券

上海天跃科技股份有限公司



关于拟修订《公司章程》公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、修订内容



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第二条 公司由原上海天跃科技有限公 第二条 公司由原上海天跃科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原上海 司全体股东共同作为发起人，以原上海天跃科技有限公司经审计确认的账面 天跃科技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式 净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在上海市工商行政管理局登记注 设立，在上海市工商行政管理局登记注

册 ， 取 得 营 业 执 照 ， 注 册 号 为 册，取得营业执照。



310110000254826。

第十二条 数字监控系统、计算机软硬 第十二条 公司的经营范围：数字监控件的技术开发、技术转让、技术咨询、 系统、计算机软硬件的技术开发、技术技术服务以及销售；建筑智能化工程、 转让、技术咨询、技术服务以及销售；公共安全防范工程设计、施工；计算机 建筑智能化工程、公共安全防范工程设软硬件配件（除计算机信息系统安全产 计、施工；计算机软硬件配件（除计算品）的研发、生产；企业管理咨询、商 机信息系统安全产品）的研发、生产；务信息咨询；安全咨询服务、安全系统 企业管理咨询、商务信息咨询；安全咨监控服务、信息系统集成服务、档案整 询服务、安全系统监控服务、信息系统

理服务；银行监控设备的日常维护及管 集成服务、档案整理服务；银行监控设理；集成电路设计、制造、销售；数据 备的日常维护及管理；集成电路设计、处理服务，云计算设备制造；配电开关 制造、销售；数据处理服务，云计算设控制设备研发、制造、销售；交通安全、 备制造；配电开关控制设备研发、制造、管制专用设备制造；电工机械专用设备 销售；交通安全、管制专用设备制造；制造；上述产品、配套零部件以及相关 电工机械专用设备制造；上述产品、配技术的进出口（不涉及国营贸易管理商 套零部件以及相关技术的进出口（不涉品，涉及配额、许可证管理、专项管理 及国营贸易管理商品，涉及配额、许可规定的商品按国家有关规定办理申请。 证管理、专项管理规定的商品按国家有【依法须经批准的项目，经相关部门批 关规定办理申请。【依法须经批准的项

准后方可开展经营活动】。 目，经相关部门批准后方可开展经营活

动】。



第三十三条 持有公司 5%以上有表决 第三十三条 公司任一股东所持公司 5%

权股份的股东，将其持有的股份进行质 以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、押的，应当自该事实发生当日，向公司 托管、设定信托或者被依法限制表决权

作出书面报告。 的，应当及时通知公司并予以披露。



第三十六条 公司提供担保的，应当提 第三十六条 公司提供担保的，应当提

交公司董事会审议；符合下列情形之一 交公司董事会审议；符合下列情形之一的，还应当提交股东大会审议通过。 的，还应当提交股东大会审议通过。（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经

审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；



（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产

50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；



（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对

象提供的担保； 象提供的担保；



（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）按照担保金额连续 12 个月累计

司最近一期经审计总资产的 30%； 计算原则，超过公司最近一期经审计总

（五）连续十二个月内担保金额超过公 资产 30％的担保；



司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 （五）为关联方或者对股东、实际控制

金额超过 3000 万元； 人及……
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