公告日期:2022-10-27
公告编号:2022-071
证券代码:430675 证券简称:天跃科技 主办券商:光大证券
上海天跃科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 24 日以邮件、通讯方
式发出
5.会议主持人:董事长赵坤先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事赵坤、范舟、张克银、彭华、TONY NG HO TEOW、徐立鸿、凌鸿、 彭
贵刚、李元旭因行程及疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2022-071
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司实际发展及治理需要,公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定,对《公司章程》进行修订。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
公司现任独立董事凌鸿、彭贵刚及李元旭对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容:
公司拟将所持有的苏州邦明跃安创业投资中心(有限合伙)28%的财产份额转让给上海邦明创业投资有限公司。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
公司现任独立董事凌鸿、彭贵刚及李元旭对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请公司于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第六次临时股东大会,审议上述
提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
公告编号:2022-071
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
上海天跃科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日
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