公告日期：2019-04-29

证券代码：430674 证券简称：巴兰仕 主办券商：申万宏源

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇方泰星光村1009号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡喜林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数46,195,000股，占公司有表决权股份总数的76.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2019-001）。

2.议案表决结果：



同意股数46,195,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数46,195,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司2018年年度报告》（公告编号2019-002）和《公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数46,195,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2019-001）。

2.议案表决结果：



同意股数46,195,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2019-001）。

2.议案表决结果：



同意股数46,195,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年利润分配预案》



1.议案内容：



议案内容详见2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年权益分派预案》（公告编号2019-006）

2.议案表决结果：



同意股数46,195,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数……
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