公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-010
证券代码：430674 证券简称：巴兰仕 主办券商：申万宏源

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019年3月31日上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了的第二届董事会第二十一次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司《2018年年度度报告》编制过程及其报告内容的独立意见

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》等有关法律、规章制度的要求，我们对公司《2018年年度报告》进行了审核，我们认为：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统【基础

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层】挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《【基础层】挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板》的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

3、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2018年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

4、我们对公司《2018年年度报告》中关联交易事项进行了核查，我们认为《2018年年度报告》中公司发生的关联交易遵循了自愿、公平、合理的原则，交易价格均符合公允定价的要求；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响；关联董事与关联股东在审议关联交易过程中，采取了回避表决制度，保证了关联交易决策程序和决策机制的规范。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定2018年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

我们认为:提议的利润分配预案考虑到公司正常生产经营的资金需要，董事会从经营实际出发提出该利润分配预案，考虑公司能持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。我们同意本次董事会提出的《关于2018年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东大会审议。


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三、关于预计2019年度公司日常性关联交易议案的独立意见

我们认为:公司预计2019年度与关联方发生的各类日常性关联交易，符合公司经营发展的实际需要，交易价格公允，未损害公司及其股东，尤其是中小股东的利益，符合公司发展需要。公司对日常性关联交易的年度预计、表决程序符合《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和公司章程的规定。我们同意管理层在预计额度内与关联方开展公允交易，并同意将该预案提交股东大会审议。
四、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案的独立意见

为充分利用公司闲置资金,进一步提高资金使用效率,在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金，根据市场情况择机购买低风险银行理财产品，资金使用额度单笔不超过人民币1000万元，同时任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内……
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