公告日期:2019-04-02
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年4月26日上午10时至上午12时。
预计会期0.5天
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的金诚同达律师事务所李红、张艳伟律师。
(七)会议地点
上海市嘉定区方泰星光村工业区星光村1010号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2018年度董事会工作报告》
议案内容详见2019年4月2日在全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号2019-001)。(二)审议《2018年度监事会工作报告》
议案内容详见2019年4月2日在全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号2019-004)。
(三)审议《2018年年度报告及摘要》
议案内容详见2019年4月2日在全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》(公告编号2019-002)及《2018年年度报告摘要》(公告编号2019-003)。
(四)审议《2018年度财务决算报告》
议案内容详见2019年4月2日在全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号2019-001)。(五)审议《2019年度财务预算报告》
披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号2019-001)。(六)审议《2018年利润分配预案》
议案内容详见2019年4月2日在全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《2018年权益分派预案》(公告编号2019-006)。
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
议案内容详见2019年4月2日在全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号2019-001)。(八)审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
议案内容详见2019年4月2日在全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号2019-009)。(九)审议《关于补充确认2018年度关联交易的议案》
议案内容详见2019年4月2日在全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号2019-001)。(一十)审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
议案内容详见2019年4月2日在全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号2019-007)。
(一十一)审议《关于预计公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及贷款的议案》
议案内容详见2019年4月2日在全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号2019-001)。
议案内容详见2019年4月2日在全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号2019-001)。(一十三)审议《关于购买外汇衍生品的议案》
议案内容详见2019年4月2日在全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号2019-001)。三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东……
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