公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-029
证券代码：430674 证券简称：巴兰仕 主办券商：申万宏源
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长蔡喜林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》的有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数45,656,800股，占公司有表决权股份总数的76.09%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司已于2018年8月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn

公告编号：2018-029
或www.neeq.cc）上刊登了本次临时股东大会的通知公告（2018-025），本次会议的具体内容参见上述公告。
本议案由以下三个子议案构成，议案内容如下：
（1）审议公司向关联方沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司新增销售700万元；
（2）审议公司向关联方铂锐（上海）汽车科技有限公司新增销售1000万元；
（3）审议公司向关联方昆明松骋汽修设备有限公司销售新增销售100万元；
2.议案表决结果：

三个子议案的表决结果如下：
（1）审议通过了公司向关联方沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司新增销售700万元；
同意股数38,440,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了公司向关联方铂锐（上海）汽车科技有限公司新增销售1000万元；
同意股数38,440,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（3）审议通过了公司向关联方昆明松骋汽修设备有限公司销售新增销售100万元；
同意股数41,481,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案共有三个子议案构成：

其中子议案（1）和（2）的审议事项涉及出席会议的公司关联股东冯定兵，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的关联股东冯定兵应回避表决，关联股东回避表决后，本议案子议案（1）和（2）的有效表决权股份总数为38,440,800股；

其中子议案（3）审议事项涉及出席会议的公司关联股东李松，根据《公司章程》

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和《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的关联股东李松应回避表决，关联股东回避表决后，本议案子议案（3）的有效表决权股份总数为41,481,800股。
三、备查文件目录
2018年第二次临时股东大会会议决议。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
董事会

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