公告日期:2018-08-31
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
关联方:沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司、铂锐汽车科技(上海)有限公司与公司签订日常性关联交易合同,新签订的日常性关联交易金额的情况如下:
序关联方 关联交易本次合同年初已签订的全年合计签
号 类型 金额 关联交易金额 订合同金额
1 沈阳恒兴昌泰汽关联销售 700万元 800万元 1500万元
车科技有限公司
2 铂锐汽车科技(上关联销售 1000万元 500万元 1500万元
海)有限公司
3 昆明松骋汽修设关联销售 100万元 900万元 1000万元
备有限公司
(二)表决和审议情况
2018年8月29日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于新增公司日常性关联交易的议案》,并提交2018年第二次临时股东大会审议。股东大会审议过程中,与上述关联交易有利害关系的股东将回避表决。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司
住所:沈阳经济开发区七号街5甲3-1号
注册地址:沈阳经济开发区七号街5甲3-1号
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:刘立峰
实际控制人:王丹
注册资本:500万元
主营业务:汽车科技研发;汽保设备、检测仪器、轮胎、蓄电池、汽车装饰品、五金工具、汽车、机械电子设备、电子通讯设备、家用电器、计算机软硬件及耗材销售、现场维修、技术咨询。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2.法人及其他经济组织
名称:铂锐(上海)汽车科技有限公司
住所:上海市嘉定区真南路4268号2幢J369室
注册地址:上海市嘉定区真南路4268号2幢J369室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:冯定兵
实际控制人:冯定兵
注册资本:2000万元
主营业务:从事汽车维修技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、汽车保修设备、检测仪器、汽车配件及饰品、五金工具、机电设备、电子设备、通讯设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3.法人及其他经济组织
名称:昆明松骋汽修设备有限公司
住所:昆明市关雨路东聚小车汽配城B区11幢1楼
注册地址:昆明市关雨路东聚小车汽配城B区11幢1楼
企业类型:有限责任公司
法定代表人:赵坚
实际控制人:李松
注册资本:500万元
主营业务:汽修设备、普通机械的安装、维修及销售;机械式停车设备、升降机的安装、维修及销售;润滑油、润滑脂、仪器仪表、五金工具、汽车配件、五金交电、橡胶橡塑制品、通用机械、工程机械及配件、矿山设备、环保设备、电子产品、科教器材、计算机软硬件、办公用品及设备的销售;书刊零售;经济信息咨询;货物及技术进出口业务。
(二)关联关系
1、沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司与公司的关联关系:该公司股东兼董事冯定
胜、冯定波与巴兰仕董事冯定兵系兄弟关系;该公司实际控制人、股东兼监
事王丹与冯定兵系夫妻关系。
2、铂锐(上海)汽车科技有限公司与公司的关联关系:该公司股东兼董事长冯
定兵系巴兰仕持股12.03%的股东兼董事。
3、昆明松骋汽修设备有限公司与公司的关联关系:该公司股东李松系巴兰仕持
股6.96%的股东兼董事。该公司股东李玉、股东兼监事李冲与李松是兄弟姐
妹关系。
本次交易构成关联交易,是超出预计的日常性关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
公司每年依据市场行情的变化制定当年的销售价格,与关联方的交易执行的是全国统一销售价格,因此上述关联交易的定价政策是公允的,定价是明确的,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
一、与沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司的协议内容:
1、协议的成交金额:向公司购买不超过700万元的商品,以订单为准;
2、交易的支付方式:现金
3、协议的支付期限:收到公司发出货物,经双方确认无误后支付货款;
4、协议的生效时间:2018年8月29日,经公司董事会审批双方……
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