公告日期：2018-03-12

证券代码：430674 证券简称：巴兰仕 主办券商：申万宏源



上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年3月10日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月28日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由蔡喜林董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二)审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(四)审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(五)审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2017年度利润分配预案》，并提请股东大会审



议；



议案内容



2017年度分配方案为：拟以2017年末总股本60,000,000股为



基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金红利（含税），共计



派发现金红利人民币12,000,000.00元（含税）。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容



经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于审议截至2017年12月31日近三年<财务



会计报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容



经全体董事一致同意，通过了《关于审议截至2017年12月31



日近三年<财务会计报告>的议案》。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（九）审议通过《关于审议截至2017年12月31日近三年报告



期内关联交易情况的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，公司财务部在审计机构的协助下整理、核算出近三年（2015年度、2016年度、2017年度）的关联交易。具体如下：



（1）公司1）2017年度、2016年度、2015年度分别向广州汇洋



润滑机械设备有限公司采购商品2,814,979.68元、32,577,157.53



元、7,934,796.36元；2）2017年度、2016年度分别向广州汇浦机



械有限公司采购商品555,432.81元、510,873.95元；3）2015年度



分别向广州浦力机械有限公司出售商品19,294,089.17元；4）2015



年度分别向广州汇洋润滑机械设备有限公司出售商品4,110.41元；



5）2015年度分别向PULI INDUSTRIAL CO LIMITED出售商品



36,513,200.39元；6）2014年3月31日至2015年12月4日，蔡喜



林为公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行贷款提供1,800万元



连带责任担保；7）子公司广州巴兰仕机械有限公司2016年11月以



8,738,425.71元的价格收购广州汇峰机械有限公司、广州汇浦机械



有限公司、广州汇洋润滑机械设备有限公司全部经营性资产。



回避表决情况：本议案上述审议事项涉及出席会议的关联董事蔡喜林……
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