公告日期：2019-06-25

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月15日9时至11时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海锦天城律师事务所李波、沈露律师。
（七）会议地点

浙江金华市八达中路501号，金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年董事会工作报告》议案

2018年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事长就2018年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
（二）审议《关于公司2018年监事会工作报告》议案
公司监事会就2018年监事会工作情况和公司依法运作情况等作了总结。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案

详见公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-020）和《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。
（四）审议《董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

公司2018年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留审计意见，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-023）。

（五）审议《监事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

公司2018年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留审计意见，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见《监事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-024）。
（六）审议《关于公司2018年财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经营情况和报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。2018年度公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，公允反映了公司2018年12月31日合并及母公司的财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（七）审议《关于公司2019年财务预算报告》议案

董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2018年度运营情况，制定了2019年度财务预算报告并予以汇报。
（八）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

根据公司2019年经营计划和目标及公司的长远规划，公司拟定2018年不进行利润分配。
（九）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
（十）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

详见公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
（公告编号：2019-026）。
（十一）审议《关于追认公司2018年度向关联方借款暨偶发性关联交易》议案
详见公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认2018年度向关联方借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。
三、会议登记方法
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