公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-013



证券代码：430670 证券简称：东芯通信 主办券商：国元证券

合肥东芯通信股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘光军

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

111,234,059 股，占公司有表决权股份总数的 82.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事楼志育、张其军因其他工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王雨薇、张博晓因其他工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-013



总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披 平台

（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2023-008）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 82,741,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

74.38%；反对股数 28,492,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.62%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2023-008）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 82,741,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

74.38%；反对股数 11,058,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.94%；弃权股数 17,434,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.68%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议否决《提名杜爱仓任第五届董事会董事的提案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案



公告编号：2023-013



的公告》（2023-010）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,492,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

25.62%；反对股数 82,741,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.38%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



李亚 董事 任职 2023 年 3 月2023 年第二次临 审议通过

军 31 日 时股东大会



刘光 董事 任职 2023 年……
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