公告日期:2023-03-16
公告编号:2023-008
证券代码:430670 证券简称:东芯通信 主办券商:国元证券
合肥东芯通信股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第二十四次会议于 2023
年 3 月 14 日审议并通过:
提名李亚军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘光军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵虎先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,058,500股,占公司股本的 8.23%,不是失信联合惩戒对象。
提名李先胜先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名任振川先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
李先胜,男,1969 年 1 月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于河南财经学
院会计学本科,武汉大学项目管理工程硕士。2007 年 4 月至 2010 年 7 月,任华夏
公告编号:2023-008
邮电咨询有限公司财务主任;2010 年 7 月至 2014 年 2 月,任联芯科技有限公司财
务高级经理;2014 年 2 月至 2015 年 3 月,任上海质溯技术有限公司财务总监;2015
年 3 月至今,任睿励科学仪器(上海)有限公司财务总监。
任振川,男,1974 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于亚洲(澳门)
国际公开大学 MBA。2001 年 1 月至 2007 年 12 月,任中国计算机行业协会显示系
统专委会副秘书长;2008 年 1 月至今任中国半导体行业协会信息交流部主任;2019 年12 月至今任佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事;2022 年 6 月任气派科技股份有限公司独立董事。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第十三次会议于 2023
年 3 月 14 日审议并通过:
提名王雨薇女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张博晓女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 3
月 14 日审议并通过:
选举李雪燕女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年3月14日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,300 股,占公司股本的 0.0039%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导
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