公告日期:2022-04-27
证券代码:430668 证券简称:ST 笃诚 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏笃诚医药科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王笃政
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度董事会工作报告议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2021 年年度董事会工作报告》,汇报了 2021 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容:
公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》,具体内容详见
公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)
上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》,公告编号:2022-015、2022-016。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度总经理工作报告议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,由总经理代表公司管理层汇报了 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2021 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年年度财务预算报告议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2022 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年年度利润分配方案议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》公告编号:2022-019。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案……
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