公告日期:2022-03-08
公告编号:2022-006
证券代码:430668 证券简称:ST 笃诚 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏笃诚医药科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王笃政
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计事务所议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《拟变更会计事务所公告》公告编号:
公告编号:2022-006
2022-005
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议上述董
事会审议通过的尚需股东大会审议的议案
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》
江苏笃诚医药科技股份有限公司
董事会
2022-03-08
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