公告日期：2021-04-08

证券代码：430668 证券简称：ST 笃诚 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏笃诚医药科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日上午 9:30-12:00。

预计会期：0.5 天


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430668 ST 笃诚 2021 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏纵通律师事务所刘伟川律师、刘东川律师。
（七）会议地点
江苏笃诚医药科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2021-011。
（二）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》公告编号：2021-008；2021-009。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》
公告编号：2021-011。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2021-011。
（五）审议《2020 年度利润分配方案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2021-011。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2021-010。
（七）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》公告编号：2021-014。
（八）审议《董事会关于非标审计意见的说明》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于非标审计意见的说明》公告编号：2021-015。
（九）审议《监事会关于非标审计意见的说明》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于非标审计意见的说明》公告编号：2021-016。
（十）审议《2020 年度监事会工作报告》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份……
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