公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-019



证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：高晓蒙



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司进



公告编号：2022-019



行董事会换届选举。



提名高晓蒙为第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。



提名刘军卫为第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。



提名黎静为第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。



提名李萌为第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。



提名朱允为第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。



经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司》议案

1.议案内容：



详 见 2022 年 9 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（ www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。





公告编号：2022-019



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司董事会拟提请于 2022

年 10 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议具体事项详见全国中

小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-022）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《北京三多堂传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》



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