公告日期：2024-04-22

证券代码：430666 证券简称：绿伞科技 主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 9:00 在
公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持,本次董事会应出席会议董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。经公司第六届董事会第十三次会议审议,一致同意召开 2024 年第二次临时股东大会。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：


√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430666 绿伞科技 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》。详见公司
2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司关于拟修订<公
司章程>公告》（公告编号：2024-013 ）。
（二）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立修订《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司利润分配管理制度》。详见公司 2024 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2024-014）。
（三）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司董事会议事规则》。
详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2024-015）。
（四）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司监事会议事规则》。
详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2024-016）。
（五）审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司关联交易管理制度》。
详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2024-019）。
（六）审议《关于修订<公司对外担保制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小……
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