公告日期:2024-04-22
证券代码:430666 证券简称:绿伞科技 主办券商:西部证券
北京绿伞科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼B 座公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:会议通知已于 2024 年 4 月 12
日以电话形式向各位董事发出
5.会议主持人:魏建华女士
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司拟修订《公司章程》。
详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京绿伞科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-013 )。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司拟修订《公司股东
大会议事规则》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京绿伞科技股
份有限公司股东大会议事规则公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司拟修订《公司董事
会议事规则》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京绿伞科技股份有限公司董事会议事规则公告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司拟修订《公司总经
理工作细则》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京绿伞科技股份有限公司总经理工作细则公告》(公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司拟修订《公司董事
会秘书工作细则》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京绿伞科技股份有限公司董事会秘书工作细则公告》(公告编号:2024-018)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于修订<公……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。