公告日期:2023-12-25
公告编号:2023-045
证券代码:430666 证券简称:绿伞科技 主办券商:西部证券
北京绿伞科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:在北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:会议通知已于 2023 年 12 月12 日以电话形式向各位董事发出
5.会议主持人:魏建华女士
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
公告编号:2023-045
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于北京绿伞科技股份有限公司投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2023-046 号《北京绿伞科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召集召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
决定于 2024 年 1 月 10 日上午 9 点 00 分,在公司会议室召开
2024 年度第一次临时股东大会,会议通知在 2023 年 12 月 25 日以公
告的形式发出。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-045
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
北京绿伞科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日
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