公告日期:2023-09-28
公告编号:2023-039
证券代码:430666 证券简称:绿伞科技 主办券商:西部证券
北京绿伞科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 28 日
2.会议召开地点:北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼B 座公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长魏建华女士
6.召开情况合法合规性说明:
公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 11 日上午 9:00
在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持,本次董事会应出席会议董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
经公司第六届董事会第六次会议审议,一致同意召开 2023 年第
公告编号:2023-039
二次临时股东大会。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人,持有表决权的股份总数 30,307,558 股,占公司有表决权股份总数的 75.26%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品事宜》
1.议案内容:
为进一步提高公司资金使用效率、本着股东利益最大化原则,增加现金资产收益,在保证公司日常生产经营及有效控制投资风险,保障资金安全的前提下,拟同意自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起,使用期间最高余额不超过人民币 2,000 万元的公司自有闲置资金择机、分阶段开展委托理财业务。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,307,558 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
三、 备查文件目录
北京绿伞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
北京绿伞科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日
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